El pedido formal incluye a un contador y a la financiera Varianza S.A. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares desde Estados Unidos y el financiamiento de la campaña presidencial de 2019.
La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero. El dictamen judicial abarca también a un contador público y a la financiera Varianza S.A., vinculada a Espert y al empresario aeronáutico Federico ‘Fred’ Machado.
El foco de la investigación se centra en un ingreso de al menos 200.000 dólares emitido desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado hacia Espert, mientras que simultáneamente se rastrea el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019. Machado, recluido en Norteamérica tras declararse culpable ante la Justicia de Texas por fraude y lavado de activos, es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Espert justificó públicamente que esos dólares provenían de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. La fiscalía rechazó sus argumentos tras constatar que el ex legislador nunca viajó a dicho país y que las minas citadas en el supuesto asesoramiento no avalan la operación. Junto al pedido de indagatoria, la Justicia dispuso la continuidad del bloqueo y congelamiento de los bienes del ex funcionario.
La relación entre Espert y Machado comenzó en marzo de 2019, cuando se conocieron en el Golf Club de San Isidro. Días después se reunieron a bordo del avión Bombardier Challenger N28FM en el aeropuerto de San Fernando. Machado prometió un avión King Air con piloto, una Jeep Cherokee blindada y fondos en dólares. Espert pidió 5 millones de dólares; el piso comprometido fue de 2,5 millones.
El 17 de junio de 2019, Espert firmó con Machado un contrato por 1.000.000 de dólares para asesorar a Minas del Pueblo, una empresa minera en Guatemala. El acuerdo preveía pagos mensuales durante un año. El 22 de enero de 2020, el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp transfirió 200.000 dólares a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley. Dos meses después, Espert compró un BMW 240i por más de 90.000 dólares. En noviembre adquirió una casa en Beccar. Consignó ambas operaciones como fondos propios en su declaración jurada.
El 15 de abril de 2021, la policía detuvo a Machado en el aeropuerto de Neuquén a pedido de un tribunal del distrito Este de Texas, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude por unos 350 millones de dólares. Cumplió prisión domiciliaria durante cuatro años. En noviembre de 2023, su socia Debra Mercer-Erwin recibió una condena de 16 años en Texas.
El 27 de julio de 2025, una reconstrucción periodística de la cita en San Fernando comenzó a difundir los detalles del préstamo del avión y los WhatsApps entre armadores de la campaña. El 28 de septiembre, un hallazgo del equipo de Juan Grabois sumó al expediente la transferencia de 200.000 dólares. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, declaró que la relación con Machado era más que la de un aportante. Un documento del Bank of America ratificó la operación.
El 5 de octubre, Espert renunció a su candidatura. Dos días después, la Corte Suprema habilitó la extradición de Machado. En un allanamiento a la casa del empresario en Viedma, la Policía Federal encontró el contrato por 1.000.000 de dólares roto y abollado en un tacho de basura. El 11 de octubre, la Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza.
El 5 de noviembre de 2025, Machado partió extraditado desde Ezeiza. Se declaró inocente, pero el 12 de mayo de 2026 firmó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de lavado y fraude, excluyendo los cargos por narcotráfico. El juez de instrucción de Texas Don D. Bush aceptó el acuerdo. La trama supone una estafa internacional montada sobre la venta de aeronaves que no estaban en venta. Espert es investigado como parte de esa cadena de operaciones en Argentina.