El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y ligado a la Asociación del Fútbol Argentino, comparecerá mañana ante el juez federal Luis Armella en Lomas de Zamora para prestar declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero.
Buenos Aires, 4 de mayo (NA) – El financista Ariel Vallejo, dueño de la empresa Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se presentará mañana ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para prestar declaración indagatoria en la causa en que se lo investiga por presunto lavado de dinero.
La presencia de Vallejo será la primera de un total de 16 declaraciones indagatorias en el marco de esta causa, que se extenderán en principio hasta finales de junio próximo. La Justicia investiga un presunto esquema de corrupción vinculado a la AFA, cuyo presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, aparecen ligados a Vallejo, quien formó vínculos con varios clubes de la AFA.
Según las denuncias radicadas en los tribunales, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos. La investigación, que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.
Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad. Vallejo se presentará a indagatoria el martes a las 10, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol.
La Justicia ya procesó a cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de pruebas y encubrimiento. El financista comparecerá en el juzgado junto a su madre, Graciela Vallejo, también imputada en la causa.