Un juez de Lomas de Zamora ordenó procedimientos en diversas instituciones deportivas para secuestrar documentación financiera. La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
El juez Luis Armella, del juzgado de Lomas de Zamora, ordenó este martes el allanamiento de al menos diez clubes del fútbol argentino como parte de la investigación por fraude y asociación ilícita que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Tapia, y la empresa Sur Finanzas.
Entre las instituciones donde se estarían llevando a cabo los procedimientos, a cargo de la Policía Federal, se mencionan a San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.
El objetivo de los allanamientos es secuestrar documentación relacionada con contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo. La investigación busca determinar si los fondos de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable.
El análisis posterior de la documentación estará a cargo de la DAJuDeCO y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de las instituciones deportivas involucradas.
Ariel Vallejo, citado a indagatoria para el 5 de mayo, es acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, esta estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, e implementado maniobras como «condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques», «mutuos usurarios» y «contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real», generando perjuicios económicos a los clubes. También se investiga el presunto uso de estas entidades como fachada para canalizar dinero no declarado.
La causa analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación. El juez dispuso, además, la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.